本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議

于2011 年10 月19 日在公司一樓會議室召開，會議應(yīng)到董事12 名，實(shí)到董事12 名，會議出席人數(shù)及審議程序符合法律、法規(guī)和本公司章程。本次會議由公司董

事長徐子瑛女士主持，公司全體監(jiān)事和高管列席會議。

會議經(jīng)逐項審議表決，通過并形成以下決議： 

一、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過《關(guān)于聘任許大慶先生為公司

總經(jīng)理的議案》 

公司總經(jīng)理朱域弢先生因工作需要，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會提名

委員會對被提名人資格進(jìn)行審議并形成上述議案，經(jīng)與會董事審議，公司董事會

同意聘任許大慶先生為上海自動化儀表股份有限公司總經(jīng)理。（許大慶先生簡歷見

附件一） 

二、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過《關(guān)于聘任富志剛先生為公司副總經(jīng)理的議案》 

根據(jù)公司總經(jīng)理提名，公司董事會提名委員會對被提名人資格進(jìn)行審議并形

成上述議案，經(jīng)與會董事審議，公司董事會同意聘任富志剛先生為上海自動化儀

表股份有限公司副總經(jīng)理。（富志剛先生簡歷見附件二） 

三、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過《關(guān)于增加上海自儀九儀表有限公司實(shí)收資本的議案》 

公司董事會同意公司與上海自儀九儀表有限公司（以下簡稱“自儀九儀表”） 

現(xiàn)有其它股東，共同以盈余公積和未分配利潤增加自儀九儀表實(shí)收資本合計人民

幣302 萬元，以符合公司流量儀表業(yè)務(wù)發(fā)展要求，滿足自儀九儀表經(jīng)營急需，提

升其市場形象。

自儀九儀表成立于2001 年3 月，由本公司和自然人股東共同投資設(shè)立。截止

2010 年12 月31 日，注冊資本人民幣248 萬元，公司持股40.32%，自然人持股

59.68%。本次增資后，自儀九儀表注冊資本增加到人民幣550 萬元，原各方股東

持股比例不變。

特此公告。